주식회사 에이엠솔루션 정기주주총회 소집공고
당사는 상법 제365조 및 당사 정관에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시: 2026년 3월 31일 10시
2. 장 소: 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 34-25
3. 목적사항
가. 보고 사항
(1) 2025 회계연도 영업보고
나. 결의 사항
– 제 1호 의안 : 2025년 회계연도 재무제표 승인의 건
– 제 2호 의안 : 2026년 사업년도 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 안내 사항
가. 참석자 지참물 안내
(1) 본인 참석시 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
(2) 대리인 참석시 : 대리인의 신분증, 위임장(『별첨 1』참조)
나. 의결권 간접 행사 방법 안내
(1) 위임장 송부시 : 위임장( 별첨 1.』참고) 작성 후 우편으로 발송
(2) 서면의결서 송부시 : 서면의결서(『별첨 2.』참고) 작성 후 우편으로 발송
– 주소 : 경기도 화성시 향남읍 솔태상두길 34-25
– 일자: 2026년 3월 16일
주식회사 에이엠솔루션
대표이사 황진택 (직인 생략)
